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Gafisa S.A.
Relações com Investidores

Carlos Calheiros
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Fernando Campos
Gerente de Relações com Investidores
ftcampos@gafisa.com.br

Luiz Felipe Murat
Analista de Relações com Investidores
lmurat@gafisa.com.br

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São Paulo – SP 05425-070
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corporate-governance

O Conselho de Administração da Gafisa é o órgão responsável pela tomada de decisões e formulação de diretrizes e políticas gerais referentes aos negócios da Companhia, incluindo suas estratégias de longo prazo. Além disso, o Conselho também nomeia os diretores executivos e supervisiona suas atividades.

As decisões do Conselho de Administração são ratificadas por meio do voto majoritário de seus membros. No caso de empate, cabe ao Presidente do Conselho de Administração, além de seu voto pessoal, dar o voto decisivo.

O Conselho é formado por sete membros, eleitos em Assembleia Geral de Acionistas, dos quais sete (100%) são independentes, o que atende à determinação da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), que determina que toda companhia listada tenha um conselho de administração formado em sua maior parte por membros independentes, enquanto o Estatuto Social da Companhia e o regulamento da Bovespa estabelecem um mínimo de 20% de membros independentes. O mandato dos membros é unificado, de dois anos, passível de reeleição e de destituição pelos acionistas em assembleia geral.

Responsabilidades do Conselho

  • Estabelecer as diretrizes dos negócios;
  • Aprovar, anualmente, o orçamento operacional e o plano de negócios;
  • Eleger e destituir Diretores, estabelecer suas atribuições e supervisionar seu trabalho de gerência;
  • Estabelecer os critérios gerais referentes à remuneração e à política de benefícios aos administradores e ao Conselho de administração;
  • Convocar Assembléia de Acionistas;
  • Propor alterações ao Estatuto Social;
  • Selecionar e depor auditores independentes; e
  • Autorizar a emissão de ações, bônus e debêntures simples, entre outras responsabilidades.

O mandato do atual Conselho de Administração se encerra na AGO de 2018.
A tabela abaixo apresenta o nome, posição e a data da eleição para cada um dos membros de nosso conselho de administração.

Nome DATA DE NASCIMENTO Posição Data da Eleição
Odair Garcia Senra 05/12/1946 Presidente do Conselho 25 de abril de 2016
Cláudio José Carvalho de Andrade 04/10/1971 Conselheiro Efetivo 25 de abril de 2016
Francisco Vidal Luna 11/07/1946 Conselheiro Efetivo 25 de abril de 2016
Guilherme Affonso Ferreira09/05/1951 Conselheiro Efetivo 25 de abril de 2016
José Écio Pereira da Costa Junior 11/09/1951 Conselheiro Efetivo 25 de abril de 2016
Maurício Marcellini Pereira21/06/1973Conselheiro Efetivo25 de abril de 2016
Rodolpho Amboss10/05/1963 Conselheiro Efetivo 25 de abril de 2016

Odair Garcia Senra , ,

Ingressou como estagiário de engenharia na antiga Gomes de Almeida, Fernandes e ocupou cargos na Companhia como engenheiro de obras, gerente geral de obras, diretor de construção, diretor de incorporação, Diretor de Relações Institucionais e atualmente é Presidente do Conselho de Administração. Atualmente, ocupa as seguintes posições: (i) membro do Conselho de Administração da Construtora Tenda S.A., companhia aberta que atua no setor de construção e incorporação de empreendimentos imobiliários e subsidiária integral da Companhia; (ii) membro do Conselho de Administração da Alphaville Urbanismo S.A., que atua no setor de construção e incorporação de loteamentos urbanos, sendo que a Companhia detém 30% do capital da Alphaville Urbanismo S.A.; (iii) Diretor do SECOVI SP – Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo; (iv) Vice-Presidente do SINDUSCON SP – Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo; (v) membro representante do SINDUSCON SP no Conselho de Administração do Instituto Mauá de Tecnologia; (vi) membro do Conselho Consultivo da FIABCI/Brasil – Federação Internacional das Profissões Imobiliárias; e (vii) Diretor da BRIO Investimentos Imobiliários S.A., gestora de recursos para investimentos imobiliários. Nos últimos 5 anos atuou ainda como (i) Diretor Operacional da Construtora Tenda S.A.; (ii) membro do Conselho de Administração da São Carlos Empreendimentos e Participações S.A., sociedade de gestão patrimonial de imóveis comerciais; e (iii) membro representante do SINDUSCON SP na Câmara Técnica de Legislação Urbanística do Município de São Paulo (CTLU). Nenhuma das sociedades acima possui participação relevante no capital da Companhia, é controlada por acionista da Companhia que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário da Companhia ou faz parte do seu grupo econômico, com exceção da Construtora Tenda S.A. e Alphaville Urbanismo S.A.

Cláudio José Carvalho de Andrade , ,

Atualmente, ocupa as seguintes posições:(i) Sócio da Polo Capital Gestão de Recursos Ltda., sociedade de gestão de recursos;(ii) Sócio da Polo Capital Securitizadora S.A., companhia securitizadora de créditos financeiros;(iii) Sócio da Polo Capital Real Estate Gestão de Recursos Ltda., sociedade de gestão de recursos;(iv) Sócio da Polo Capital Internacional Gestão de Recursos Ltda., sociedade de gestão de recursos;(v) Sócio da Polo Capital Consultoria Ltda., sociedade de gestão de recursos;(vi) Sócio da Santa Elisa Participações Ltda., sociedade que atua no setor de participações em outras empresas; (vii) Sócio da Pergale Empreendimentos Imobiliários Ltda., sociedade que atua no setor de participações em outras empresas;(viii) Diretor das seguintes sociedade de participações em empresas e incorporações imobiliárias: Kohav Participações S.A., Yogo Participações e Empreendimentos Imobiliários S.A., SPEPREFIP I Participações e Empreendimentos Imobiliários S.A., SPE Magallon Participações Empreendimentos S.A., Birsa Participações Empreendimentos S.A., SPE Charisteas Participações Empreendimentos S.A., SPE Khedira Participações e Empreendimentos S.A., SPE Riveros Participações Empreendimentos S.A., SPE Vittek Participações Empreendimentos S.A., SPE Gazal Participações e Empreendimentos S.A., SPE DaVeiga Participações e Empreendimentos S.A. e Jandaia Empreendimentos Imobiliários Ltda.;(ix) membro do Conselho de Administração da Casa e Video Rio de Janeiro S.A., rede de varejo de eletroeletrônicos; e(ix) membro do Conselho de Administração da Companhia e da Construtora Tenda S.A.. Nos últimos 5 anos atuou ainda como (i) suplente do Conselho Fiscal do Banco Panamericano S.A., instituição financeira;(ii) suplente do Conselho Fiscal do Banco Sofisa S.A., instituição financeira;(iii) suplente do Conselho Fiscal da Copel – Companhia Paranaense de Energia, companhia de atuação no setor de energia. Adicionalmente, já ocupou os seguintes cargos de administração em companhias abertas: membro do Conselho de Administração da Telefônica Data Holding, sociedade de atuação no ramo de telecomunicação. Nenhuma das sociedades acima faz parte do grupo econômico da Companhia, com exceção da Construtora Tenda S.A., subsidiária integral e a Yogo Participações e Empreendimentos Imobiliários Ltda. que possui participação de 20% na Gafisa SPE-113 Empreendimentos Imobiliários Ltda., sendo o restante do capital social detido pela Companhia. A Polo Capital Gestão de Recursos Ltda. e a Polo Capital Internacional Gestão de Recursos Ltda. possuem, conjuntamente, 18,28% do capital social da Companhia, conforme Comunicado ao Mercado de 07/07/2015.

Francisco Vidal Luna , ,

Atualmente ocupa as seguintes posições: (a) Membro do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria da Sabesp – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, companhia mista de fornecimento de água e saneamento básico; (b) Membro do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria da Desenvolve São Paulo, entidade de atividade bancária; (c) Presidente do Conselho de Administração do Museu do Futebol; (d) Presidente do Conselho de Administração do Museu da Língua Portuguesa; (e) Membro do Conselho Superior de Economia da FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo; (f) Membro do Conselho Curador da Fundação Faculdade de Medicina - FFM; (g) Membro do Conselho Curador da FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas; (h) Membro do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta – TV Cultura; (i) Membro do Conselho de Economia e do Conselho Político e Social da Associação Comercial de São Paulo; (j) Membro do Conselho de Administração da Companhia; e (k) membro do Conselho de Administração da Construtora Tenda S.A., companhia aberta que atua no setor de construção e incorporação de empreendimentos imobiliários e subsidiária integral da Companhia. Nos últimos 5 anos atuou ainda como (i) Presidente do Conselho de Administração de todas as empresas controladas pela Prefeitura do Município de São Paulo: SP Urbanismo, SP Obras, SP Tur, SP Trans, CET Cia de Engenharia do Trânsito, Prodam – Tecnologia de Informação e Comunicação e Cia Metropolitana de Habitação de São Paulo; (ii) Membro do Conselho de Administração da SPDA Companhia São Paulo de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos; (iii) Presidente do Conselho de Administração da Fundação SEADE – Sistema Estadual de Análise de Dados; (iv) Presidente do Conselho de Administração da Fundação Faria Lima – CEPAM; (v) Membro do Board of Officers do Banco Tokyo-Mitsubishi UFJ do Brasil, companhia de atividade bancária; e (vi) Membro do Conselho de Administração do Museu Afro Brasil. Adicionalmente, já ocupou os seguintes cargos de administração em companhias abertas e terceiro setor: (i) membro do Conselho de Administração do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico – BNDES; (ii) Membro do Conselho de Administração do Banco Nossa Caixa Desenvolvimento, companhia de atividade bancária; (iii) Membro do Conselho de Administração da Cesp – Cia Energética de São Paulo, companhia que atua no setor de energia; e (iv) Presidente, Vice-Presidente, Sócio e Membro do Conselho de Administração do Banco InterAmerican Express (Ex-Banco SRL). Nenhuma das sociedades acima possui participação relevante no capital da Companhia, é controlada por acionista da Companhia que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário da Gafisa ou faz parte do seu grupo econômico, com exceção da Construtora Tenda S.A.

Guilherme Affonso Ferreira , ,

Atualmente, atua como Presidente da Bahema Participações S.A., companhia que atua no setor de investimento financeiro. Adicionalmente, ocupa os seguintes cargos de administração: (i) membro do Conselho de Administração e dos Comitês de Finanças e Estratégico da Petrobras S.A., empresa atuante no ramo petrolífero/ (ii) membro do Conselho de Administração e do Comitê de Remuneração da Sul América S.A., companhia que atua no ramo de seguros; (iii) membro do Conselho de Administração da Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A., companhia com atividade no ramo de meios de pagamento, sistemas de identificação e telecomunicações; (iv) membro do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria da Arezzo Indústria e Comércio S.A., companhia com atividade no ramo de comércio de sapatos; (v) membro do Conselho de Administração da T4F Entretenimento S.A., companhia aberta de entretenimento ao vivo; (vi) membro do Conselho de Administração da Companhia; (vii) membro do Conselho de Administração da Construtora Tenda S.A., companhia que atua no setor de construção e incorporação de empreendimentos imobiliários e subsidiária integral da Companhia; e (viii) membro do Conselho das Entidades Benemerentes Instituto de Cidadania Empresarial, Esporte Solidário e AACD. Nos últimos 5 anos atuou ainda como (i) membro do Conselho de Administração, do Comitê de Recursos Humanos, do Comitê de Sustentabilidade e do Comitê de Governança Corporativa da Companhia Brasileira de Distribuição (Pão de Açúcar), companhia que atua no setor de varejo; (ii) membro do Conselho de Administração da Ideiasnet S.A., companhia com atividade no ramo de tecnologia, mídia e telecomunicações; (iii) membro do Conselho de Administração do Banco Indusval S.A., instituição financeira focada em crédito corporativo para médias e grandes empresas; (iv) membro do Conselho Consultivo do HSBC Fundo Multipatrocinado; (v) membro do Conselho de Administração da B2W S.A., companhia aberta de comércio eletrônico; (vi) membro do Conselho de Administração da Avipal S.A., agroindústria atuante nos segmentos lácteos, carnes e grãos; (vii) membro do Conselho Consultivo da Eternit S.A., empresa com atividade no ramo de materiais de construção; (viii) membro do Conselho Consultivo do Signatura Lazard e (ix) membro do Conselho de Administração da Tavex Algodonera S.A. de C.V., companhia com atividade no ramo têxtil, sediada e listada na Bolsa de Madrid. Nenhuma das sociedades acima possui participação relevante no capital da Companhia, é controlada por acionista da Companhia que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário da Gafisa ou faz parte do seu grupo econômico, com exceção da Construtora Tenda S.A.

José Écio Pereira da Costa Júnior , ,

Atualmente, atua como (i) Sócio Diretor da JEPereira Consultoria em Gestão de Negócios S/S Ltda., que atua no setor de consultoria em gestão de negócios em geral; (ii) membro do Conselho de Administração e Presidente do Comitê de Auditoria da Companhia; (iii) membro suplente do Conselho de Administração e membro do Comitê Estatutário de Auditoria da Fibria S.A., companhia aberta atuante no setor de celulose e papel; (iv) Coordenador do Comitê de Auditoria da Votorantim Metais S.A., responsável pelos negócios na área de metais do grupo Votorantim; (v) membro suplente do Conselho de Administração e Presidente do Comitê de Auditoria da Votorantim Cimentos S.A.; companhia atuante no mercado de cimentos;(vi) Coordenador do Comitê de Auditoria da Citrosuco S.A., companhia industrial de suco de laranja, (vii) membro do Conselho de Administração da Princecampos Participações S.A., companhia com atuação em transporte público intermunicipal e interestadual; e (viii) membro do Conselho Consultivo da CVI Refrigerantes S.A., que atua no segmento de bebidas por meio da produção, comercialização e distribuição de produtos das linhas The Coca-Cola Company, Heineken e Leão Alimentos e Bebidas; e (ix) membro do Conselho de Administração da Construtora Tenda S.A., companhia aberta que atua no setor de construção e incorporação de empreendimentos imobiliários e subsidiária integral da Companhia. Nos últimos 10 anos atuou ainda como (i) Sócio de Auditoria da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes S/C Ltda., sociedade que atua no setor de auditoria, consultoria tributária e consultoria gerencial; e (ii) membro do Conselho de Administração da BRMALLS S.A., companhia aberta atuante no setor de shopping centers. Nenhuma das sociedades acima possui participação relevante no capital da Companhia, é controlada por acionista da Companhia que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário da Companhia, ou faz parte do seu grupo econômico, com exceção da Construtora Tenda S.A.

Maurício Marcellini Pereira , ,

Atualmente atua como membro do Conselho de Administração da Companhia. Nos últimos 5 anos, atuou ainda como (i) Diretor de Investimentos da Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, fundo de pensão dos funcionários da Caixa Econômica Federal, tendo já ocupado a função de Gerente de Operações Financeiras; (ii) Diretor Executivo de Novos Negócios da Caixa Participações S.A. – CAIXAPAR, sociedade que atua no ramo de participações societárias de caráter estratégico; e (iii) membro do Conselho de Administração da Construtora Tenda S.A., companhia aberta que atua no setor de construção e incorporação de empreendimentos imobiliários e subsidiária integral da Companhia.. Adicionalmente, já ocupou os seguintes cargos de administração em companhias abertas: (i) membro do Conselho de Administração da Elo Serviços S.A., instituição administradora de cartões de débito e crédito; (ii) membro do Conselho de Administração da Telemar Participações S.A., companhia de capital aberto com atividades no ramo de telecomunicações; (iii) membro titular e suplente do Conselho de Administração da Brasil Ferrovias S.A. e Ferronorte S.A., ambas companhias ferroviárias; e (iv) membro do Conselho Fiscal da Tim Participações S.A., companhia de capital aberto com atividades no ramo de telecomunicações. Nenhuma das sociedades acima faz parte do grupo econômico da Companhia, com exceção da Construtora Tenda S.A.

Rodolpho Amboss , ,

Atualmente ocupa as seguintes posições: (i) Sócio Fundador e Diretor Gerente da Silverpeak Real Estate Partners L.P., sociedade de gestão de fundos de investimentos focada na área imobiliária; (ii) membro do Conselho de Administração da Companhia, onde já trabalhou anteriormente durante o período de 1984 a 1995; (iii) membro do Conselho de Administração da Construtora Tenda S.A., companhia aberta que atua no setor de construção e incorporação de empreendimentos imobiliários e subsidiária integral da Companhia; e (iv) membro do Conselho de Administração da BR Properties S.A., empresa cujo foco é a aquisição, locação, administração e incorporação de escritórios, galpões industriais e grandes lojas de varejo. Nenhuma das sociedades acima possui participação relevante no capital da Companhia, é controlada por acionista da Companhia que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário da Companhia, ou faz parte do seu grupo econômico, com exceção da Construtora Tenda S.A.

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